NaturalMess
Member
MUMBAI: İcra Müdürlüğü (ED), ₹50,20 crore, Maharashtra Eyaleti tarafından şeker fabrikalarının yasa dışı satışı iddiasıyla bağlantılı kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak, Rohit Pawar liderliğindeki Baramati Agro Private Limited'in (BAPL) sahibi olduğu Aurangabad merkezli Kannad Sahakari Sakhar Karkhana'ya (SSK) ait. Kooperatif Bankası (MSCB).
Pune, Hindistan – 14 Ocak 2023: MLA Rohit Pawar, 14 Ocak 2023 Cumartesi günü Hindistan'ın Pune kentindeki Hadapsar'daki ofisinde. (Fotoğraf: Rahul Raut/HT PHOTO) (Rahul Raut/HT Fotoğrafı)
BAPL genel müdürü ve parti şefi Sharad Pawar'ın büyük yeğeni olan NCP milletvekili Rohit Pawar, daha önceki davada acil servis tarafından iki kez sorgulanmıştı. Pawar, Karjat Jamkhed Meclisi seçim bölgesini temsil ediyor.
Hindustan Times – Son dakika haberleri için en hızlı kaynağınız! Şimdi Oku.
Burayı oku: ED, Sharad Pawar'ın büyük yeğeni Rohit Pawar'ın mülklerine değer katıyor ₹50 cr
Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA) hükümleri uyarınca yürütülen soruşturma ve toplanan delillere dayanarak ED'nin soruşturması, Kannad SSK'nın M/s Baramati Agro Private Ltd tarafından satın alınmasının iddiaya göre yasa dışı olduğunu ve varlıkların yasa dışı olduğunu ortaya çıkardı. Bir acil servis yetkilisi, bunların kanuna göre suç geliri olduğunu söyledi.
Teşkilat, bulgularına dayanarak PMLA kapsamında Kannad SSK'nın tüm varlıklarının haczedildiği bir geçici haciz emri çıkardı. ₹Yetkili, 50.20 crore dedi. İlişikteki varlıklar arasında 161,30 dönüm arazi, tesis ve makineler ile şeker ünitesi binası bulunmaktadır. ED, Hindistan Ceza Yasası ve Yolsuzluğu Önleme Yasası'nın çeşitli bölümleri kapsamında Mumbai Polisi Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW) tarafından kaydedilen bir davaya dayanarak soruşturmasını başlatmıştı.
Polis davası, Bombay Yüksek Mahkemesinin 22 Ağustos 2019 tarihli kararı uyarınca kaydedildi. Polis İlk Bilgilendirme Raporu, devletin SSK'larının, o zamanki MSCB memurları ve yöneticileri tarafından, yasal süreç takip edilmeden, hileli bir şekilde akrabalarına/özel kişilere “tek kullanımlık fiyatlarla” satıldığını iddia etti.
ED'nin soruşturması, şu tutarda ödenmemiş bir kredinin bulunduğunu ortaya çıkardı: ₹Kannad SSK Limited'den 80,56 crore karşılığında MSCB, SARFAESI (Finansal Varlıkların Menkul Kıymetleştirilmesi ve Yeniden İnşası ve Menkul Kıymet Çıkarlarının Uygulanması) Yasası hükümleri uyarınca 13 Temmuz 2009 tarihinde tüm varlıkların mülkiyetini almıştı. Ayrıca ED kaynakları, MSCB'nin 30 Ağustos 2012'de Kannad SSK için bir açık artırma düzenlediğini ve şüpheli bir değerleme raporuna dayanarak çok düşük bir rezerv fiyatı sabitlediğinin iddia edildiğini söyledi.
Kaynaklar, ihale sürecine BAPL dışında iki tarafın daha katıldığını söyledi. ED kaynakları, en yüksek teklifi verenin teknik olarak dayanıksız gerekçelerle diskalifiye edildiğini, diğer teklif sahibinin ise halihazırda BAPL'nin yakın iş ortağı olduğunu ve bir şeker fabrikası işletmek için mali yeterliliğe veya deneyime sahip olmadığını söyledi. Kannad SSK'nın sonunda BAPL tarafından yaklaşık 100.000 $ karşılığında satın alındığı bildirildi ₹50 crore.
BAPL, Ciddi Para Mevduatı (EMD) gerekliliğine uyum için bir ortak teklif sahibini finanse ettiği iddiasıyla ED soruşturması altında ₹ED kaynaklarına göre açık artırmaya katılım için 5 crore. Bir kurum kaynağı, ED'nin ayrıca BAPL'nin, şeker fabrikasını satın almak için işletme sermayesi gereksinimleri amacıyla onaylanan çeşitli bankaların nakit bakiye hesaplarının bir parçası olan fonları kullanıp kullanmadığını da araştırdığını söyledi.
Bu arada EOW, Ocak ayında – Eylül 2020'den bu yana ikinci kez – olası durumdaki bir belediye mahkemesine kapatma raporu sunmuştu. ₹25.000 crore değerinde MSCB dolandırıcılık davası. Kapatma raporunu 20 Ocak'ta sunan kurum, dilekçe sahiplerinin dile getirdiği noktaları incelemesine rağmen ikinci soruşturmasında suçlayıcı hiçbir şeyin bulunmadığını söyledi.
Varlıkların satın alındığı bu davada daha önce üç ön haciz kararı verilmişti. ₹121,47 crore ED tarafından eklenmiştir. Acil Servis ayrıca, diğer üç SSK'nın yasadışı olarak satın alındığı iddiasıyla ilgili soruşturmayla bağlantılı olarak Mumbai'deki özel bir mahkemeye bir ana suçlama belgesi ve iki ek suçlama dosyası sunmuştu. Mahkeme üç suçlamayı dikkate aldı.
Burayı oku: “Ben Sharad Pawar'ım. “Tehditler devam ederse kimseyi bağışlamam”
Gelişmeye tepki gösteren Rohit Pawar, X koluna şunları yazdı: “Adaletsizliğe karşı konuştuğum için hakkımda işlem yapılacak. Harekete geçsinler ama kağıt sızıntısı, işsizlik, hükümetteki yolsuzluk gibi sorunlara da cevap vermeliler. BJP, ona boyun eğenlerin ve onu eleştirenlerin ortadan kaybolduğunu hatırlamalı. Artık sadece savaşanlar kaldı. Savaşacağız ve kazanacağız” dedi.
“Fabrikama açılan dava tamamen yasa dışıdır ve buna mahkemede itiraz edeceğiz. “Bu konuda izlediğimiz yol, seçim davranış kurallarının birkaç gün içinde yürürlüğe gireceği anlamına geliyor” diye ekledi.
Pune, Hindistan – 14 Ocak 2023: MLA Rohit Pawar, 14 Ocak 2023 Cumartesi günü Hindistan'ın Pune kentindeki Hadapsar'daki ofisinde. (Fotoğraf: Rahul Raut/HT PHOTO) (Rahul Raut/HT Fotoğrafı)
BAPL genel müdürü ve parti şefi Sharad Pawar'ın büyük yeğeni olan NCP milletvekili Rohit Pawar, daha önceki davada acil servis tarafından iki kez sorgulanmıştı. Pawar, Karjat Jamkhed Meclisi seçim bölgesini temsil ediyor.
Hindustan Times – Son dakika haberleri için en hızlı kaynağınız! Şimdi Oku.
Burayı oku: ED, Sharad Pawar'ın büyük yeğeni Rohit Pawar'ın mülklerine değer katıyor ₹50 cr
Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA) hükümleri uyarınca yürütülen soruşturma ve toplanan delillere dayanarak ED'nin soruşturması, Kannad SSK'nın M/s Baramati Agro Private Ltd tarafından satın alınmasının iddiaya göre yasa dışı olduğunu ve varlıkların yasa dışı olduğunu ortaya çıkardı. Bir acil servis yetkilisi, bunların kanuna göre suç geliri olduğunu söyledi.
Teşkilat, bulgularına dayanarak PMLA kapsamında Kannad SSK'nın tüm varlıklarının haczedildiği bir geçici haciz emri çıkardı. ₹Yetkili, 50.20 crore dedi. İlişikteki varlıklar arasında 161,30 dönüm arazi, tesis ve makineler ile şeker ünitesi binası bulunmaktadır. ED, Hindistan Ceza Yasası ve Yolsuzluğu Önleme Yasası'nın çeşitli bölümleri kapsamında Mumbai Polisi Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW) tarafından kaydedilen bir davaya dayanarak soruşturmasını başlatmıştı.
Polis davası, Bombay Yüksek Mahkemesinin 22 Ağustos 2019 tarihli kararı uyarınca kaydedildi. Polis İlk Bilgilendirme Raporu, devletin SSK'larının, o zamanki MSCB memurları ve yöneticileri tarafından, yasal süreç takip edilmeden, hileli bir şekilde akrabalarına/özel kişilere “tek kullanımlık fiyatlarla” satıldığını iddia etti.
ED'nin soruşturması, şu tutarda ödenmemiş bir kredinin bulunduğunu ortaya çıkardı: ₹Kannad SSK Limited'den 80,56 crore karşılığında MSCB, SARFAESI (Finansal Varlıkların Menkul Kıymetleştirilmesi ve Yeniden İnşası ve Menkul Kıymet Çıkarlarının Uygulanması) Yasası hükümleri uyarınca 13 Temmuz 2009 tarihinde tüm varlıkların mülkiyetini almıştı. Ayrıca ED kaynakları, MSCB'nin 30 Ağustos 2012'de Kannad SSK için bir açık artırma düzenlediğini ve şüpheli bir değerleme raporuna dayanarak çok düşük bir rezerv fiyatı sabitlediğinin iddia edildiğini söyledi.
Kaynaklar, ihale sürecine BAPL dışında iki tarafın daha katıldığını söyledi. ED kaynakları, en yüksek teklifi verenin teknik olarak dayanıksız gerekçelerle diskalifiye edildiğini, diğer teklif sahibinin ise halihazırda BAPL'nin yakın iş ortağı olduğunu ve bir şeker fabrikası işletmek için mali yeterliliğe veya deneyime sahip olmadığını söyledi. Kannad SSK'nın sonunda BAPL tarafından yaklaşık 100.000 $ karşılığında satın alındığı bildirildi ₹50 crore.
BAPL, Ciddi Para Mevduatı (EMD) gerekliliğine uyum için bir ortak teklif sahibini finanse ettiği iddiasıyla ED soruşturması altında ₹ED kaynaklarına göre açık artırmaya katılım için 5 crore. Bir kurum kaynağı, ED'nin ayrıca BAPL'nin, şeker fabrikasını satın almak için işletme sermayesi gereksinimleri amacıyla onaylanan çeşitli bankaların nakit bakiye hesaplarının bir parçası olan fonları kullanıp kullanmadığını da araştırdığını söyledi.
Bu arada EOW, Ocak ayında – Eylül 2020'den bu yana ikinci kez – olası durumdaki bir belediye mahkemesine kapatma raporu sunmuştu. ₹25.000 crore değerinde MSCB dolandırıcılık davası. Kapatma raporunu 20 Ocak'ta sunan kurum, dilekçe sahiplerinin dile getirdiği noktaları incelemesine rağmen ikinci soruşturmasında suçlayıcı hiçbir şeyin bulunmadığını söyledi.
Varlıkların satın alındığı bu davada daha önce üç ön haciz kararı verilmişti. ₹121,47 crore ED tarafından eklenmiştir. Acil Servis ayrıca, diğer üç SSK'nın yasadışı olarak satın alındığı iddiasıyla ilgili soruşturmayla bağlantılı olarak Mumbai'deki özel bir mahkemeye bir ana suçlama belgesi ve iki ek suçlama dosyası sunmuştu. Mahkeme üç suçlamayı dikkate aldı.
Burayı oku: “Ben Sharad Pawar'ım. “Tehditler devam ederse kimseyi bağışlamam”
Gelişmeye tepki gösteren Rohit Pawar, X koluna şunları yazdı: “Adaletsizliğe karşı konuştuğum için hakkımda işlem yapılacak. Harekete geçsinler ama kağıt sızıntısı, işsizlik, hükümetteki yolsuzluk gibi sorunlara da cevap vermeliler. BJP, ona boyun eğenlerin ve onu eleştirenlerin ortadan kaybolduğunu hatırlamalı. Artık sadece savaşanlar kaldı. Savaşacağız ve kazanacağız” dedi.
“Fabrikama açılan dava tamamen yasa dışıdır ve buna mahkemede itiraz edeceğiz. “Bu konuda izlediğimiz yol, seçim davranış kurallarının birkaç gün içinde yürürlüğe gireceği anlamına geliyor” diye ekledi.