NaturalMess
Member
Bombay: İcra Müdürlüğü (ED), bir kamu sektörü sigorta şirketinde kıdemli asistan olan ve Shiv Sena (UBT) lideri ve eski Rajya Sabha üyesi Anil Desai'nin yakın ortağı olan Dinesh Bhobhate ve karısına karşı orantısız para aklama iddiasıyla bir kara para aklama davası açtı. kara para aklama varlığı ₹2,58 crore.
Mumbai'deki acil servis ofisi (temsili fotoğraf)
ED'ye göre, ciroları bilinen gelir kaynaklarını yüzde 36 oranında aştı.
Hindustan Times – Son dakika haberleri için en hızlı kaynağınız! Şimdi Oku.
Acil Servis'in davası, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından 17 Ocak'ta Bhobhate ve karısına karşı kaydedilen bir davaya dayanıyor.
Bhobhate'in New India Assurance Company Limited'in Mumbai ofisinde asistan ve daha sonra kıdemli asistan olarak çalışırken yaklaşık 100.000 dolar civarında orantısız bir servet biriktirdiği iddia edildi. ₹1 Nisan 2014 ile 11 Temmuz 2023 arasında 2,58 crore.
CBI'nin ilk bilgi raporuna göre sanık, kendisi ve eşi adına mal varlıkları edindi. Yetkili, sanığın bu tür varlıkların kendisi tarafından bilinen gelir kaynaklarına dayanarak edinildiğini tatmin edici bir şekilde kanıtlayamadığını söyledi.
Soruşturmasının bir parçası olarak CBI, Bhobhate ve eşinin gelir, gider ve taşınır ve taşınmaz varlıklarının ayrıntılarını inceledi. Ajans, banka hesaplarında, çeşitli sabit mevduatlarda, yatırım fonu yatırımlarında ve mali yardım adına alınan paralarda potansiyel mali düzensizlikler tespit etti.
“Davanın gerçekleri, sanığın bir kamu görevlisi olarak resmi konumunu kötüye kullanarak yolsuz uygulamalarda bulunduğunu ve bilinen gelir kaynaklarıyla orantısız mal varlıklarına sahip olduğunu göstermektedir. ₹Kendisi ve eşi adına 2,58 crore,” dedi konuya yakın bir yetkili.
CBI'nin soruşturması, sanıkların varlıklarının inceleme döneminin başlangıcında (1 Nisan 2014 ile 11 Temmuz 2023 arasında) %100 civarında olduğu bildirildi. ₹Yaklaşık değeri 1,20 lakh iken ₹Kontrol döneminin sonunda 4,26 crore.
Kontrol dönemindeki geliriniz yaklaşık ₹7,10 crore, yaklaşık masraflar ₹5,43 crore, yaklaşık değerde edinilen varlıklar ₹Tasarrufları yaklaşık iken 4,25 crore ₹1,67 crore dedi.
Mumbai'deki acil servis ofisi (temsili fotoğraf)
ED'ye göre, ciroları bilinen gelir kaynaklarını yüzde 36 oranında aştı.
Hindustan Times – Son dakika haberleri için en hızlı kaynağınız! Şimdi Oku.
Acil Servis'in davası, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından 17 Ocak'ta Bhobhate ve karısına karşı kaydedilen bir davaya dayanıyor.
Bhobhate'in New India Assurance Company Limited'in Mumbai ofisinde asistan ve daha sonra kıdemli asistan olarak çalışırken yaklaşık 100.000 dolar civarında orantısız bir servet biriktirdiği iddia edildi. ₹1 Nisan 2014 ile 11 Temmuz 2023 arasında 2,58 crore.
CBI'nin ilk bilgi raporuna göre sanık, kendisi ve eşi adına mal varlıkları edindi. Yetkili, sanığın bu tür varlıkların kendisi tarafından bilinen gelir kaynaklarına dayanarak edinildiğini tatmin edici bir şekilde kanıtlayamadığını söyledi.
Soruşturmasının bir parçası olarak CBI, Bhobhate ve eşinin gelir, gider ve taşınır ve taşınmaz varlıklarının ayrıntılarını inceledi. Ajans, banka hesaplarında, çeşitli sabit mevduatlarda, yatırım fonu yatırımlarında ve mali yardım adına alınan paralarda potansiyel mali düzensizlikler tespit etti.
“Davanın gerçekleri, sanığın bir kamu görevlisi olarak resmi konumunu kötüye kullanarak yolsuz uygulamalarda bulunduğunu ve bilinen gelir kaynaklarıyla orantısız mal varlıklarına sahip olduğunu göstermektedir. ₹Kendisi ve eşi adına 2,58 crore,” dedi konuya yakın bir yetkili.
CBI'nin soruşturması, sanıkların varlıklarının inceleme döneminin başlangıcında (1 Nisan 2014 ile 11 Temmuz 2023 arasında) %100 civarında olduğu bildirildi. ₹Yaklaşık değeri 1,20 lakh iken ₹Kontrol döneminin sonunda 4,26 crore.
Kontrol dönemindeki geliriniz yaklaşık ₹7,10 crore, yaklaşık masraflar ₹5,43 crore, yaklaşık değerde edinilen varlıklar ₹Tasarrufları yaklaşık iken 4,25 crore ₹1,67 crore dedi.