NaturalMess
Member
İcra Müdürlüğü (ED), Bitcoin temelli olduğu iddia edilen saadet zinciri şemasından elde edilen suç gelirlerine yönelik kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı olarak 39 yaşındaki Delhili işadamı Nikhil Mahajan'ı tutukladı. Singapur merkezli Variable Tech şirketinin ve sponsorlarının, programı yaklaşık 1,5 milyon avroluk tahmini gelirle yürüttüğü bildirildi ₹6.606 crore.
Mumbai'deki özel bir mahkeme Mahajan'ı Çarşamba günü acil servis nezaretine geri gönderdi. (HT FOTOĞRAF)
Konuya aşina olan kişiler, Mahajan'ın, yatırımcıları çekmek için Dubai'de seminerler düzenleyerek davalının iddia edilen dolandırıcılığı yaymasına ve tanıtmasına yardım ettiğini ve iddiaya göre 40 bitcoin aldığını söyledi.
Geçtiğimiz yılı sonlandırın ve 2024'e HT ile hazırlanın! buraya tıklayın
Mevcut tarifelere göre bir Bitcoin'in maliyeti yaklaşık ₹35 lakh. Bitcoinler yasal ödeme aracı değildir.
“Nikhil Mahajan ve diğer sanıklar Ajay Bhardwaj sürekli olarak suç gelirlerini elinde tutuyor ve bunları gizliyor. Dolayısıyla Nikhil Mahajan, bu dolandırıcılığın daha büyük komplosunun aktif bir katılımcısıdır ve suç gelirlerinin elde edilmesine aktif olarak dahil olmuştur ve sürekli olarak suç gelirlerinden yararlanmaktadır,” dedi kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kişi.
Çarşamba günü Mumbai'deki özel bir mahkeme, bir etkinlik yönetim şirketi işleten Mahajan'ı tutuklandıktan bir gün sonra acil servis nezaretine geri gönderdi.
Soruşturma sırasında toplanan materyallere atıfta bulunan kişiler, Mahajan'ın gizleme, bulundurma, ele geçirme ve kullanma dahil olmak üzere suç gelirleriyle ilgili iddia edilen faaliyetler nedeniyle soruşturulması gerektiğini söyledi. Kaynaklar, acil servisin Mahajan'ı daha geniş komplonun aktif bir katılımcısı olduğu iddiasıyla sorgulamasının beklendiğini söyledi.
ED, 2018 yılında Maharashtra ve Delhi'de Variable Tech, merhum Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj, Mahender Bhardwaj ve diğer pazarlama temsilcilerine karşı kaydedilen çok sayıda davaya dayanarak planla ilgili bir soruşturma başlattı.
Variable Tech'in, yatırımcılara şirketin kripto para birimi biçiminde yüksek getiri (aylık %10) vaat ederek onları cezbettiği iddia ediliyor. Sanığın 80.000 Bitcoin (değerinde) sahibi olduğu söyleniyor ₹Şüphelenmeyen yatırımcılardan 6.606 crore (Kasım 2017 itibarıyla). Binlerce yatırımcı, programa yatırım yapmak için birikimlerini Bitcoin'e dönüştürdükten sonra kaybetti. İddiaya göre tüm Bitcoin'ler yağmalandı.
Yukarıda adı geçen kişi, Bitcoin'lerin, sanıkların açıklanmayan belirsiz çevrimiçi cüzdanlarda sakladığı ve sakladığı suç gelirlerinden başka bir şey olmadığını söyledi. “Bu Bitcoin'ler yatırımcılara iade edilmek yerine gizleniyor ve sanıklar tarafından kullanılıyor.”
Acil Servis bu davada Aralık ayında Delhili işadamı Nitin Gaur'u tutukladı. Gaur, asıl sanık olan Ajay Bhardwaj'ın kayınbiraderi ve kaçak durumda. Bhardwaj'ın eşi Simpy de Aralık ayında tutuklandı.
Mumbai'deki özel bir mahkeme Mahajan'ı Çarşamba günü acil servis nezaretine geri gönderdi. (HT FOTOĞRAF)
Konuya aşina olan kişiler, Mahajan'ın, yatırımcıları çekmek için Dubai'de seminerler düzenleyerek davalının iddia edilen dolandırıcılığı yaymasına ve tanıtmasına yardım ettiğini ve iddiaya göre 40 bitcoin aldığını söyledi.
Geçtiğimiz yılı sonlandırın ve 2024'e HT ile hazırlanın! buraya tıklayın
Mevcut tarifelere göre bir Bitcoin'in maliyeti yaklaşık ₹35 lakh. Bitcoinler yasal ödeme aracı değildir.
“Nikhil Mahajan ve diğer sanıklar Ajay Bhardwaj sürekli olarak suç gelirlerini elinde tutuyor ve bunları gizliyor. Dolayısıyla Nikhil Mahajan, bu dolandırıcılığın daha büyük komplosunun aktif bir katılımcısıdır ve suç gelirlerinin elde edilmesine aktif olarak dahil olmuştur ve sürekli olarak suç gelirlerinden yararlanmaktadır,” dedi kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kişi.
Çarşamba günü Mumbai'deki özel bir mahkeme, bir etkinlik yönetim şirketi işleten Mahajan'ı tutuklandıktan bir gün sonra acil servis nezaretine geri gönderdi.
Soruşturma sırasında toplanan materyallere atıfta bulunan kişiler, Mahajan'ın gizleme, bulundurma, ele geçirme ve kullanma dahil olmak üzere suç gelirleriyle ilgili iddia edilen faaliyetler nedeniyle soruşturulması gerektiğini söyledi. Kaynaklar, acil servisin Mahajan'ı daha geniş komplonun aktif bir katılımcısı olduğu iddiasıyla sorgulamasının beklendiğini söyledi.
ED, 2018 yılında Maharashtra ve Delhi'de Variable Tech, merhum Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj, Mahender Bhardwaj ve diğer pazarlama temsilcilerine karşı kaydedilen çok sayıda davaya dayanarak planla ilgili bir soruşturma başlattı.
Variable Tech'in, yatırımcılara şirketin kripto para birimi biçiminde yüksek getiri (aylık %10) vaat ederek onları cezbettiği iddia ediliyor. Sanığın 80.000 Bitcoin (değerinde) sahibi olduğu söyleniyor ₹Şüphelenmeyen yatırımcılardan 6.606 crore (Kasım 2017 itibarıyla). Binlerce yatırımcı, programa yatırım yapmak için birikimlerini Bitcoin'e dönüştürdükten sonra kaybetti. İddiaya göre tüm Bitcoin'ler yağmalandı.
Yukarıda adı geçen kişi, Bitcoin'lerin, sanıkların açıklanmayan belirsiz çevrimiçi cüzdanlarda sakladığı ve sakladığı suç gelirlerinden başka bir şey olmadığını söyledi. “Bu Bitcoin'ler yatırımcılara iade edilmek yerine gizleniyor ve sanıklar tarafından kullanılıyor.”
Acil Servis bu davada Aralık ayında Delhili işadamı Nitin Gaur'u tutukladı. Gaur, asıl sanık olan Ajay Bhardwaj'ın kayınbiraderi ve kaçak durumda. Bhardwaj'ın eşi Simpy de Aralık ayında tutuklandı.